国家反诈中心
@电信诈骗报案咨询
只是去银行窗口办张银行卡,背后却来了两名警察。
警察1:是你自己要办卡?
办卡人:是啊,有问题吗?
警察2:是不是外面那个人让你来办卡的?
办卡人:啊!这...嗯...没有呀……
警察1:请跟我们走一趟!
近日,新华路派出所接到辖区一家银行反映称有一名办卡人员形迹可疑,疑似受他人监督办理。接报后,民警第一时间赶到银行,发现王某(化名)对于自己办卡目的始终含糊其辞。门口则有另一名可疑人员李某(化名),始终在徘徊踱步,还时不时向王某(化名)这边张望。为查明真相,民警将两人传唤至派出所开展进一步调查。
经调查,王某是在办理网络贷款期间结识了境外诈骗团伙。对方见王某急需用钱,就提出了一个来钱快的"捷径",即通过提供银行卡帮助境外公司"洗钱",并按入账金额百分比获取巨额收益。
境外骗子:我这边有个项目,只要你提供银行卡,每单都能给你5%的佣金报酬。
王某:5%?那又是多少钱呢?
境外骗子:我们这里每笔流水少的一万两万,多的能有上千万,你自己算吧!
王某:哥,我跟你混了,需要我提供什么尽管说!
境外骗子:你的身份证、银行卡信息给我,还有哪些没办过卡的银行,我找人带你去办卡……
受利益驱使,王某立即从外地赶到上海,根据指引与李某接头。令王某没想到的是,李某其实也是境外诈骗团伙花钱雇来的,目的就是来监督自己顺利办卡。在前往银行办卡之前,李某还帮王某进行了话术"培训",目的就是为了规避安全监管。
然而纸终究包不住火,王某、李某终究还是露出了马脚。目前,两人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动,已被公安机关依法采取刑事强制措施。
对于"帮信罪",有哪些类型呢?
收购、出售、出租"两卡"的行为是目前司法实践中"帮信罪"适用最多的一种类型。
那么什么是涉"两卡"行为呢?指的是买卖和租赁银行卡、手机卡的行为。手机卡包括通信运营商、虚拟运营商的各类手机卡及物联网卡;银行卡包括各商业银行的个人银行卡、单位银行账户及结算卡,以及第三方支付机构的账户等。这些涉及到银行卡和手机卡的交易行为,如果用于非法目的,就构成了"帮信罪"。
"帮信罪"是指帮助他人进行信用卡、银行卡、手机卡等相关非法活动的行为。这些非法活动可能包括洗钱、网络诈骗、资金违规流转等。帮助他人进行这些非法活动的人,无论是提供相关卡片还是提供技术支持、交易平台等,都会被视为涉及"帮信罪"的行为。
我希望以上回答能对您有所帮助。如有其他问题,请随时提问。
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