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反诈进行时 | 502万,保住了!

反诈进行时 | 502万,保住了!摘要: ...

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近日,泰隆银行收到了一封来自北京市公安局通州分局刑侦支队的感谢信。信中,通州分局刑侦支队肯定了泰隆银行在一起百万诈骗案件里管控措施的精准到位,为公安机关办理案件提供了有力的支持和协助。

2024年3月11日上午,北京市通州区某公司财务突然被拉进一个群,由骗子伪装的公司“老板”在群里点名要求财务通过公司账户向指定账户汇款802万元。财务不疑有他,根据老板指令进行操作:


  • 11时51分,财务向指定账户汇出了款项;

  • 11时52分,其中的502万资金流入了泰隆银行某对公账户,该笔大额资金汇入的瞬间,触发了泰隆银行实时交易策略模型,该模型是泰隆银行自主研发的针对涉案资金实时管控拦截模型,能够第一时间阻断涉案资金转移渠道;

  • 16点左右,该公司财务察觉被骗,慌忙报警;

  • 16点33分,公安机关立即向泰隆银行发起冻结指令,而该账户早在近5个小时前就已被泰隆银行实时交易策略模型识别并管控,502万全额拦截!


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作者:反诈专家本文地址:http://ablxw.com/?id=83发布于 04-15
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